Банкам запретят открывать и вести анонимные счета

noНациональный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета. Об этом говорится в проекте новой инструкции, разработанной НБУ.

«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», — говорится в проекте документа.

Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.

Действующая с 2003 года инструкция о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.

Источник: Минфин

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *