Клиенты «СЕБ Банка» получили опросник, в котором нужно предоставить информацию о своей политической деятельности, а также деловых партнеров, членов семьи и близких родственников.
Об этом заявили в гражданском движении «Общее дело».
Указанное финансово-кредитное учреждение при этом, якобы, ссылается на ст.64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
В случае отказа предоставить эту информацию до 1 августа банк угрожает прекратить обслуживание счетов, пишет gazeta.ua.
«Мы сообщили о такой ситуации с «СЕБ Банком», но знаем, что аналогичные анкеты есть и в других украинских банках», — отметил Александр Данилюк из «Общего дела».
Он убежден, что такие анкеты по всей Украине получили тысячи людей.
«Понимаем, что это не их прихоть, а директива Нацбанка. Прикрываясь требованиями финансового мониторинга и борьбой с коррупцией и терроризмом, они собирают такую информацию … Двух мнений у меня нет — они собирают информацию о политических предпочтениях людей и их позиции», — считает Данилюк.
В «СЕБ Банке» записали вопрос журналиста, пообещали перезвонить. Объяснили, что вся информация есть на их официальном сайте.
В размещенной на странице банка новости от 7 июля этого года говорится: «Из-за внесения изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» сообщаем о необходимости предоставить дополнительную информацию».
Анкеты можно скачать на сайте банка.
Среди 17 пунктов, которые есть в «опроснике для физического лица», в 10 пункте спрашивают: «Являетесь/были ли Вы политическим деятелем, членом семьи, другим близким родственником, деловым партнером политического деятеля?»
В случае непредоставления анкеты до 1 августа этого года, банк предупреждает: «будет вынужден приостановить обслуживание до получения вышеупомянутых документов».
В конце анкеты уверяют, что «вся предоставленная в Банк информация является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке (ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»)».