Ответственность за отмывание доходов усилят

отмывание доходовВ Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект об усилении ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, предусматривающий наложение штрафа от 500 до 750 не облагаемых минимумов доходов граждан.

Проект закона, инициированный Кабинетом министров, предлагает изложить в новой редакции статью 163-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях и дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 222-1 (манипулирования на фондовом рынке), согласно которой «умышленные действия должностного лица участника фондового рынка или физического лица, имеющие признаки манипулирования на фондовом рынке, установленные в соответствии с законом о государственном регулировании рынка ценных бумаг, — влекут наложение штрафа от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за правонарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, — влечет наложение штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.»

Кроме того, проектом закона предусматриваются изменения в закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» в части приведения его терминологии в соответствие с нормами Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

Ожидается, что в России вскоре также будут пересмотрены правила внутреннего контроля под/фт, что усилит контроль за отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *